公告日期：2020-03-18

证券代码：835645 证券简称：大美股份 主办券商：安信证券
江苏大美健康科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，符合《公司法》、《江苏大美健康科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 8 日 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835645 大美股份 2020 年 4 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩律师事务所郑华菊、曹中宁律师。
（七）会议地点
江苏省南京市浦口区浦滨路 207 号扬子菁英专家公寓 7 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》

审议《2019 年年度报告及摘要》，详细内容见公司 2020 年 3 月 18 日于全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2019 年度报告》（公告编号2020-009）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-010）。
（二）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
审议《2019 年度董事会工作报告》。就 2019 年度董事会的主要工作及公司治理情况进行总结。
（三）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
审议《2019 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于<2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告>的议案》

审议《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告>的议案》。报告中
对 2019 年度公司财务情况进行总结，并与上一期同期数字进行了比对分析，公司在 2020 年度保持经营收入稳定增长的同时，有效进行成本控制。
会议同意 2020 年在新店开设、上下游业务拓展、团队建设与企业文化建设方面加大投资，以快速扩大市场占有率，放大大美股份的品牌竞争优势，并通过 2020年度财务预算方案。
（五）审议《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》
详细情况请见公司于2020年3月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-014）。
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间所表现出来的良好诚信及职业道德，现拟续聘其为公司 2020 年度审计机构。2020 年审计机构的服务费用由股东大会授权董事会决定。
（七）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

根据公司生产经营的安排，依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况和经营计划，公司拟预计 2020 年度的日常性关联交易。

单位：元

关联交易类别 主要交易内容 预计 2020 年发
生金额

购买原材料、燃料和 公司预计向关联方南京汉香文化艺术 200,000

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出售产品、商品、提 关联方南京蓝风房地产投资顾问有限……
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