公告日期：2020-03-18

公告编号：2020-016

证券代码：835645 证券简称：大美股份 主办券商：安信证券
江苏大美健康科技股份有限公司

监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第四次会议于 2020 年4 月 8 日审议并通过：

提名唐云洁女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名狄超超先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话、短信或邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，
监事会会议由监事会主席吴然然女士主持。

本次监事任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因

根据公司经营管理需要和发展战略规划，提名唐云洁、狄超超担任监事会监事。（三）新任董监高人员履历

公告编号：2020-016

唐云洁，女，1969 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年毕业于江
苏卫生技术学院护理专业，工商管理 MBA 研究生学历。1989 年 9 月至 2001 年 2 月，
任南京市鼓楼医院护士；2001 年 3 月至 2004 年 6 月，任南京利源物业发展有限公司营
销经理；2004 年 7 月至 2007 年 3 月，任南京利源物业发展有限公司总经理； 2007 年
4 月至 2007 年 9 月，赋闲待业；2007 年 10 月至今，历任南京蓝风副总经理、执行总经
理、行政总裁；2012 年 8 月至 2015 年 7 月，任大美有限董事；2015 年 8 月至 2019 年
3 月，任大美股份董事。

狄超超，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，硕士研究生学历，毕
业于南京航空航天大学。2008 年 11 月至 2014 年 4 月就职于通灵珠宝股份有限公司；
2014 年 4 月至 2015 年 12 月经营珠宝业务；2016 年 2 月至 2017 年 1 月任凯尚科技集团
品牌总监；2017 年 5 月至今，任江苏大美健康科技股份有限公司品牌战略部经理。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司战略规划和公司实际发展的需求，有助于提高公司的管理水平。三、备查文件

经与会监事与记录人员签字确认的《江苏大美健康科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

江苏大美健康科技股份有限公司
监事会
2020 年 3 月 18 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。