公告日期：2019-05-21

江苏大美健康科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月18日

2.会议召开地点：江苏省南京市浦口区浦滨路207号扬子菁英专家公寓7楼会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长亓方女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数16,574,600股，占公司有表决权股份总数的89.59%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》和相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《公司章程》的有关规定，编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-010）、《2018年年

2.议案表决结果：

同意股数16,574,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司2018年度经营决策工作的开展情况和2019年度工作的思路，董事会就2018年度董事会工作情况作了工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数16,574,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司2018年度工作的开展情况和2019年度工作的思路，监事会就2018年度工作情况做了工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数16,574,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告>的议案》1.议案内容：

根据2018年度公司的经营业绩及财务数据，对公司2018年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制了《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数16,574,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018年度实现净利润-7,009,204.23元。由于公司累计利润仍为负数，公司董事会决定2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数16,574,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

良好……
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