公告日期：2020-04-09

证券代码：835645 证券简称：大美股份 主办券商：安信证券

江苏大美健康科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：南京市建邺区奥体大街 68 号国际研发总部园 3 栋 18 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长亓方女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数15,695,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 84.84%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》

1、议案内容：

审议《2019 年年度报告及摘要》，详细内容见公司 2020 年 3 月 18 日于全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2019 年度报告》（公告编号2020-009）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-010）。

2、表决情况：

同意 15,695,000.00 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数 0.00%。回避 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总股数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1、议案内容：

审议《公司 2019 年度董事会工作报告》。就 2019 年度董事会的主要工作及

公司治理情况进行总结。

2、表决情况：

同意 15,695,000.00 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数 0.00%。回避 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总股数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

1、议案内容：

审议《公司 2019 年度监事会工作报告》。

2、表决情况：

同意 15,695,000.00 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告>

的议案》

1、议案内容：

审议《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告>的议案》。报告中

对 2019 年度公司财务情况进行总结，并与上一期同期数字进行了比对分析，公司在 2020 年度保持经营收入稳定增长的同时，有效进行成本控制。

会议同意 2020 年在新店开设、上下游业务拓展、团队建设与企业文化建设方面加大投资，以快速扩大市场占有率，放大大美股份的品牌竞争优势，并通过2020 年度财务预算方案。

2、表决情况：

同意 15,695,000.00 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有……
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