公告日期：2020-04-13

公告编号：2020-024

证券代码：835645 证券简称：大美股份 主办券商：安信证券
江苏大美健康科技股份有限公司监事会主席任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第五次会议于 2020 年4 月 10 日审议并通过：

选举唐云洁女士为公司监事会主席，任职期限与第二届监事会任期一致，自 2020
年 4 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是
失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以短信、电话或邮件方式方式通知全体监事，实际到会监事3 人，会议由唐云洁主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，因公司原监事会主席吴然然女士因个人原因辞去公司监事会主席职务，根据公司业务发展，需选举新的监事会主席。
（三）新任董监高人员履历

唐云洁，女，1969 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年毕业于江
苏卫生技术学院护理专业，工商管理 MBA 研究生学历。1989 年 9 月至 2001 年 2 月，
任南京市鼓楼医院护士；2001 年 3 月至 2004 年 6 月，任南京利源物业发展有限公司营
销经理；2004 年 7 月至 2007 年 3 月，任南京利源物业发展有限公司总经理；2007 年 4
月至 2007 年 9 月，赋闲待业；2007 年 10 月至今，历任南京蓝风副总经理、执行总经

公告编号：2020-024

理、行政总裁；2012 年 8 月至 2015 年 7 月，任大美有限董事；2015 年 8 月至 2020 年
3 月，任大美股份董事。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

唐云洁女士具备丰富的行业知识，符合公司发展战略的需求，其任职将对公司的经营产生积极有利的影响。
三、备查文件

经与会监事与记录人员签字确认的《江苏大美健康科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

江苏大美健康科技股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 13 日

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