公告日期：2020-05-25

公告编号：2020-040

证券代码：835645 证券简称：大美股份 主办券商：安信证券

江苏大美健康科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：南京市建邺区奥体大街 68 号国际研发总部园 3 栋 18 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 14 日以电话、短信或邮件方

式发出

5.会议主持人：董事长亓方女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

江苏大美健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五

次会议于 2020 年 5 月 21 日召开。会议通知已于 2020 年 5 月 14 日以电话、短

信及邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，

本次会议由亓方女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

公告编号：2020-040

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司已于近期办理完成 2019 年年度权益分派。分红前本公司总股本为

18,500,000 股，分红后总股本增至 20,350,000 股。原《公司章程》第三章 第

十七条“公司股份总数现为 1,850 万股，全部为普通股。”修改为“公司股份总数 现为 2,035 万股，全部为普通股。”

原《公司章程》第五章 第九十九条“董事会由 6 名董事组成。董事会设董

事长 1 人。”修改为“董事会由 5 名董事组成。董事会设董事长 1 人。”

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命刘云女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司于 2020 年 5 月 21 日收到原财务总监翁榕涛先生辞职报告，并于 2020

年 5 月 25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）公告的《江苏大美健康科技股份有限公司董事兼财务负责 人辞职公告》（公告编号：2020-041）。现公司拟聘任刘云女士为公司财务负责 人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公告编号：2020-040

公司董事会拟定于 2020 年 6 月 9 日上午 9 点，召开公司 2020 年第五次临

时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏大美健康科技股份有限公司第二届董事会第 十五次会议决议》

江苏大美健康科技股份有限公司

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