公告日期：2020-05-25

公告编号：2020-044

证券代码：835645 证券简称：大美股份 主办券商：安信证券
江苏大美健康科技股份有限公司财务负责人任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2020年 5 月 21 日审议并通过：

任命刘云女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二
届董事会届满之日止，自 2020 年 5 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0.00
股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以短信、电话或邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，
会议由董事长亓方女士主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

公司于 2020 年 5 月 21 日收到原财务总监翁榕涛先生辞职报告，并于 2020 年 5
月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏大美健康科技股份有限公司董事兼财务负责人辞职公告》（公告编号：2020-041）。现公司聘任刘云女士为公司财务负责人。
（三）新任董监高人员履历

刘云，女，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于东南大学，
会计学本科，高级会计师。1991 年 11 月至 2002 年 11 月，就职于南京第二机床厂，

公告编号：2020-044

任财务人员；2002 年 12 月至 2004 年 10 月就职于南京大洋百货有限公司，任财务科科
长；2004 年 11 月至 2007 年 2 月，就职于南京新城市商业置业有限公司财务部，任会
计主管；2007 年 3 月至 2011 年 6 月，就职于嘉里大通物流有限公司江苏分公司财务部，
任财务经理；2011 年 7 月至 2016 年 7 月，就职于南京银城装饰设计有限公司，任财务
负责人；2016 年 8 月至 2020 年 1 月，任职于南京银城建设发展股份有限公司，历任财
务总监、董事、董事会秘书。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

刘云女士长期从事财务相关工作，此次任命有利于公司财务政策的稳定和实施，对公司未来经营发展产生积极影响。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《江苏大美健康科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

江苏大美健康科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 25 日

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