公告日期：2025-05-22

公告编号：2025-016

证券代码：835654 证券简称：万源生态 主办券商：国融证券
万源生态股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长赵赢

6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事赵仁川因刑事处罚缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-016

公司拟聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财
务审计机构，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据 2024 年度审计的具 体工作量及市场价格水平确定审计机构 2024 年度审计费用并签署相关服务协 议等事项。

议 案 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》，（公告编 号 2025-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司定于 2025 年 6 月 6 日
召开 2025 年第一次临时股东会，审议内容具体以股东会通知为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《第三届董事会第十八次会议会议决议》

万源生态股份有限公司

公告编号：2025-016

董事会
2025 年 5 月 22 日

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