公告日期：2025-11-26

公告编号：2025-028

证券代码：835655 证券简称：法塞特 主办券商：国泰海通

宁夏法塞特农业科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 15 日书面
方式发出

5.会议主持人：丁洁杨

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事 会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2025-028

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等36 件规则的公告》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，拟对公司现有章程进行修订。章程结构存在一定调整，章程内容遵循全国中小企业股份 转让系统相
关规定进行了修订，其他内容保持不变。详见公司于 2025 年 11 月 26
日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-030）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小

公告编号：2025-028

企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》共十一项尚需提交股东会审议的内控治理制度进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟对《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》共两项无需提交股东会审议的内控治理制度进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-028

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》1.议案内容：

现提请召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》事项。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。
3.议案表决结果：……
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