公告日期：2025-11-26

证券代码：835655 证券简称：法塞特 主办券商：国泰海通

宁夏法塞特农业科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 11 日 9:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835655 法塞特 2025 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于修订<公司章程>的议案 √

关于修订《监事会议事规则》的议

2.00 √

案

关于制定及修订需提交股东会审

3.00

议的公司治理相关制度的议案

3.01 《股东会议事规则》 √

3.02 《董事会议事规则》 √

3.03 《对外担保管理制度》 √

3.04 《对外投资管理制度》 √

3.05 《关联交易管理制度》 √

3.06 《承诺管理制度》 √

3.07 《利润分配管理制度》 √

3.08 《投资者关系管理制度》 √

3.09 《募集资金管理制度》 √

3.10 《信息披露管理制度》 √

《年报信息披露重大差错责任追

3.11 √

究制度》

议案 1：为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规
范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《非上市公众公司
监督管理办法》《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理
规则>等 36 件规则的公告》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务
规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，拟对公司现有章程进行
修订。章程结构存在一定调整，章程内容遵循全国中小企业股份转让
系统相关规定进行了修订，其他内容保持不变。详见公司于 2025 年
11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2025-030）。

议案 2：为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规

范运作水平……
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