公告日期：2026-04-28

证券代码：835655 证券简称：法塞特 主办券商：国泰海通

宁夏法塞特农业科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 27 日 9:30

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835655 法塞特 2026 年 5 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的国浩律师（银川）事务所出具法律意见书。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告 √

2 关于 2025 年年度报告及其摘要 √

3 关于 2025 年度财务决算报告 √

4 关于 2026 年度财务预算报告 √

5 关于 2025 年度利润分配方案 √

6 关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案 √

7 关于续聘公司 2026 年度会计师事务所 √

8 关于未弥补亏损超过实收股本 √

9 《关于 2025 年度监事会工作报告》 √

关于《北京精勤成思会计师事务所（特殊普通

10 合伙）出具带持续经营重大不确定性段落无保

留意见审计报告》的议案

董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准

11

意见专项说明的议案

监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准

12

意见专项说明的议案

1《关于 2025 年度董事会工作报告》

依据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的
规定，结合公司 2025 年度经营决策工作的开展情况和 2026 年度的
工作思路，董事会就 2025 年度董事会工作情况作工作报告。

2《关于 2025 年年度报告及其摘要》

详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

3《关于 2025 年度财务决算报告》

根据 2025 年度公司的经营业绩及财务数据，公司对 2025 年度的

财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了《2025 年度财
务决算报告》。

4《关于 2026 年度财务预算……
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