公告日期：2020-04-09

公告编号：2020-002

证券代码：835657 证券简称：鸿宝科技 主办券商：长江证券

鸿宝科技股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2020 年 2019 年年初至披 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 发生金额 露日与关联方实 发生金额差异较大的
际发生金额 原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

公司拟向银行股 35,000,000 23,000,000 公司业务发展经营需
及其他金融机构申请 要。

共 计 不 超 过 人 民 币

其他 3500 万元的授信融

资，由关联方杜姬芳、

杜艳芳、王伟提供全额

连带担保责任。

合计 - 35,000,000 23,000,000 -

公告编号：2020-002

（二） 基本情况

1、根据经营发展及业务需要，公司 2020 年度拟向银行及其他金融机构申请到
期贷款续贷和新增授信贷款共预计 3500 万元，由关联方无偿向提供担保。其中， 公司拟向中国银行股份有限公司中山分行申请总额人民币 2000 万元的授信融资， 由杜姬芳、杜艳芳、王伟提供全额连带担保责任，由公司提供不低于 2000 万元的 应收账款作质押担保，办理质押登记手续，由公司提供保证金质押担保，由杜姬
芳、杜艳芳提供抵押品。

2、公司拟向中国光大银行股份有限公司中山分行申请人民币 300 元的授信融
资，由杜姬芳、杜艳芳、王伟提供担保，由公司提供专利质押。

3、公司拟向银行及其他金融机构申请新增授信贷款 1200 万元，由杜姬芳、杜
艳芳、王伟提供全额连带担保责任。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 8 日召开第二届董事会第十二次会议，审议了《关于预计

2020 年度日常性关联交易的议案》，关联方杜姬芳、杜艳芳、王伟回避表决，因非 关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

1、关联方提供银行贷款担保为无偿提供，不向公司收取任何费用，属于关联方 对公司发展的支持行为；

2、公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存 在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影
响。

公告编号：2020-002

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、根据经营发展及业务需要，公司 2020 年度拟向银行及其他金融机构申请到
期贷款续贷和新增授信贷款共预计 3500 万元，由关联方无偿向提供担保。其中，公 司拟向中国银行股份有限公司中山分行申请总额人民币 2……
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