公告日期：2021-01-25

公告编号：2021-005

证券代码：835657 证券简称：鸿宝科技 主办券商：长江证券
鸿宝科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。公司第二届董事会第十六次会议于 2021 年 1 月 22 日审议
通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开无需相 关部门的批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 10 日上午 9：:0。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2021-005

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835657 鸿宝科技 2021 年 2 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《修改<公司章程>并变更营业执照等工商信息的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、 《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订 《公司章程》部分条款。同时，公司授权董事会全权办理变更营业执照等工商 信息。
（二）审议《关于 2021 年日常性关联交易的议案》

根据公司经营发展及业务需要，公司 2021 年度拟向银行及其他金融机构
申请到期贷款续贷和新增授信贷款共预计 3300 万元，由关联方无偿向提供担 保。其中，公司拟向中国银行股份有限公司中山分行申请总额人民币 2000 万 元的授信融资，由杜姬芳、杜艳芳、王伟提供全额连带担保责任，由公司提供

公告编号：2021-005

不低于 2000 万元的应收账款作质押担保，办理质押登记手续，由公司提供保 证金质押担保，由杜姬芳、杜艳芳提供抵押品；公司拟向中国光大银行股份有 限公司中山分行申请人民币 300 元的授信融资，由杜姬芳、杜艳芳、王伟提供 担保，由公司提供专利质押；公司拟向东莞银行及其他金融机构申请新增授信 贷款 1000 万元，由公司提供应收账款作质押担保，由杜姬芳提供全额连带担 保责任。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1.自然人股东凭本人身份证和持 股凭证；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本 人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、 法定代表人身份证明书、加盖法人单位……
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