公告日期：2023-12-15

证券代码：835659 证券简称：佳健医疗 主办券商：财通证券

无锡佳健医疗器械股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王文清先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数27,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律法规和规范性文件以及《无锡佳健医疗器械股份有限公司章程》的规定，公司拟定了《无锡佳健医疗器械股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》。

详见公司于 2023 年 12 月 06 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

（www.neeq.com.cn）披露的《无锡佳健医疗器械股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2023-050）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》

1.议案内容：

为规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《无锡佳健医疗器械股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》的规定，公司拟定了《无锡佳健

医疗器械股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》。

详见公司于 2023 年 12 月 06 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

（www.neeq.com.cn）披露的《无锡佳健医疗器械股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2023-051）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》1.议案内容：

公司拟向特定对象发行股票用于实施 2023 年员工持股计划并拟定了《无锡佳健医疗器械股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》，本次员工持股计划拟定的参与对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，符合公司 2023 年员工持股计划（草案）规定的范围及条件，该等人员作为公司本次员……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。