公告日期：2024-02-02

公告编号：2024-009

证券代码：835659 证券简称：佳健医疗 主办券商：财通证券
无锡佳健医疗器械股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王文清
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数28,180,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-009

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

关于公司董事会换届的议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，董事会拟提名王文清、吴志芳、刘唯悦、陆敏慧、虞菁为公司第四 届董事会董事候选人，自 2024 年第二届临时股东大会审议通过之日起就任， 任期三年。公司第四届董事会成员均为连选连任。在选出新任董事前，第三届 董事会成员将继续履行职责。

上述候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩 戒对象。

关于公司监事会换届的议案

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，监事会拟提名薛雯、陆乾为公司第四届监事会非职工代表监事候选 人，上述监事候选人经公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过后，将与职 工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。公司第四届监事 会非职工代表监事薛雯、陆乾为连选连任。第四届监事会任期三年，自 2024 年 第二次临时股东大会审议通过之日起计算。在选出新任监事前，第三届监事会 成员将继续履行职责。

上述候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩 戒对象。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1 关于公司董事会 140,900,000 100% 是

公告编号：2024-009

换届的议案

3. 关于增补监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

2 关于公司监事会 56,360,000 100% 是

换届的议案

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王文清 董事 任职 2024 年 2 2024 年第二次 审议通过

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