公告日期：2024-06-26

证券代码：835659 证券简称：佳健医疗 主办券商：财通证券
无锡佳健医疗器械股份有限公司

公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本章程经公司于 2024 年 6 月 26 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议
通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为维护无锡佳健医疗器械股份有限公司、股东和债权人的合法权益，
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督指引第三号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 无锡佳健医疗器械股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定
由原无锡佳健医疗器械有限公司整体变更为股份有限公司。公司在江苏省无锡工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：无锡佳健医疗器械股份有限公司

第四条 公司住所：无锡市锡山区鹅湖镇柏桥路 35 号

第五条 公司注册资本为人民币：3099.8 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、
董事会秘书。

第十一条 公司应积极建立健全投资者关系管理工作制度，通过多种形
式主动加强与股东的沟通和交流。公司董事会秘书具体负责公司投资者关系管理工作。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨为：融通中西，健康民生。

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：医疗器械生产（涉及
许可证的，按许可证所列项目生产）；医疗器械经营（涉及许可证的，按许可证所列项目经营）；电子产品的生产、销售、维修；金属制品的加工；教学用模型及教具、日用杂品的销售；机械设备租赁（不含融资性租赁）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司发行的所有股票均为普通股。

第十六条 公司股票的发行，实行公开、公平、公正的原则。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。每股面值为人民币壹元。

第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，公司股份总数为

3099.8万股，公司的股本结构为：普通股3099.8万股。

公司经核准公开转让股票的，公司股票在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司集中登记存管。

第十八条 公司变更发起设立的普通股为 1800 万股，全体发起人分别以
其所持有的无锡佳健医疗器械股份有限公司的股权对应的净资产按照1.10482：1 的比例折合成股份有限公司股本：

序号 发起人名称 证照号码 持股数 持股比例 出资时间
（万股）

1 王文清 320502196810132016 1278 71% 2014/11/25

2 吴志芳 32051119750813……
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