公告日期：2024-07-31

公告编号：2024-041

证券代码：835659 证券简称：佳健医疗 主办券商：财通证券
无锡佳健医疗器械股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王文清先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数28,180,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-041

-
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的
议案》
1.议案内容：

公司员工持股平台“无锡佳顺投资管理合伙企业（有限合伙）”（以下简称 “佳顺投资”）的参与对象朱丽丽、张龙因离职不再符合公司员工持股计划的 参与对象资格，根据《2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定， 朱丽丽将其所持有全部份额转让给陆乾、虞菁、严庆；张龙将其所持有全部份 额转让给孙彩虹、陆敏慧、薛雯、束小伟。

具体内容详见 2024 年7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年员工持股计划授予的参与对 象变更名单公告》（公告编号：2024-039）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,180, 000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《无锡佳健医疗器械股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

无锡佳健医疗器械股份有限公司

董事会
2024 年 7 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。