公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-019

证券代码：835659 证券简称：佳健医疗 主办券商：财通证券
无锡佳健医疗器械股份有限公司

对外投资暨全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

因公司发展需要，无锡佳健医疗器械股份有限公司（以下简称“佳健医疗”）拟对全资子公司亳州融健医疗用品有限公司（以下简称“亳州融健”）增加注册
资本 2000 万元，增资后，亳州融健注册资本从 500 万元增至 2500 万元，公司仍
持有亳州融健 100%的股权。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”因此公司本次对外投资成立子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2025 年 08 月 25 日公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《对外

公告编号：2025-019

投资暨全资子公司增资的议案》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
1. 增资情况说明

亳州融健为公司全资子公司，本次增资前，亳州融健的注册资本为 500 万元。
本次增资完成后，亳州融健的注册资本为 2500 万元，公司持有亳州融健 100%股权。
2. 投资标的的经营和财务情况

亳州融健经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子专用设备销售；电子产品销售；专用设备修理；教学用模型及教具制造；日用杂品销售；金属加工机械制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止 2024 年 12 月 31 日，亳州融健资产总额 1785.88 万元，净资产 460.93
万元，2024 年营业收入 2899.86 万元、净利润 191.68 万元。

公告编号：2025-019

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资资金来源为公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

本次投资为公司对全资子公司增资，不涉及签署投资协议的情况。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对全资子公司增资是根据公司战略规划及经营发展需求而实施。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对全资子公司增资是基于公司战略规划及经营发展需求，但仍可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将进一步完善内控制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对全资子公司增资是基于公司战略规划及经营发展需求，本次增资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况或经营活动造成重大不利影响。
五、备查文件

《无锡佳健医疗器械股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

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