公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-014

证券代码：835659 证券简称：佳健医疗 主办券商：财通证券
无锡佳健医疗器械股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理

制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议，会议审议通过
了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》，表决结果：5 票同意，0票反对，0 票弃权。本议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

无锡佳健医疗器械股份有限公司

信息披露暂缓与豁免管理制度

第一章 总则

第一条 为规范无锡佳健医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）信息披
露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《挂牌公司治理规则》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《公司章程》等的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。

第二条 公司及相关信息披露义务人办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用

公告编号：2026-014

本制度。

第三条 公司拟披露的信息存在《挂牌公司治理规则》及股转系统其他相关
业务规则中规定的可暂缓、豁免披露情形的，由公司自行审慎判断，并接受股转系统对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。

第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形

第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉
及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、危害国家安全和利益的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。

第五条 信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以
下统称“商业秘密”），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：

（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；

（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的；

（三）披露后可能违反保密义务或严重损害公司、他人利益的其他情形。
第六条 暂缓披露的信息应当符合下列条件：

（一）相关信息尚未泄露；

（二）有关内幕信息知情人已书面承诺保密；

（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。

第三章 信息披露暂缓与豁免事项的内部管理程序

第七条 公司及相关信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，
并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，不得随意扩大暂缓、豁免事项的范围，信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。不得滥用暂缓、豁免程序，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。

第八条 信息披露暂缓与豁免业务由公司董事会统一领导和管理，具体事务

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由公司董事会秘书负责组织和协调。

第九条 若需要申请暂缓或豁免披露信息的，披露义务人或公司相关人员应
当提交信息披露暂缓、豁免申请文件并附相关事项资料至公司董事会秘书，由公司董事会秘书登记审核，并报公司董事长审批。

第十条 公司负责对暂缓、豁免披露信息事项进行登记，由董事会秘书妥善
归档保管，登记内容包括但不限于下列内容：

（一）暂缓、豁免披露的方式，包括暂缓、豁免披露临时报告、定期报告或者临时报告中的有关内容等；

（二）暂缓、豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度……
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