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公告日期：2019-04-23
江苏明天种业科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月22日
2.会议召开地点：江苏明天种业科技股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：胡玉萍
6.会议列席人员：监事会成员、公司管理层、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司的规定，由总经理代表公司管理层汇报公司2018年度工作情况。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司董事会根据公司董事会2018年度工作情况制作了《公司2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏明天种业科技股份有限公司2018年年度报告》及其摘要（公告编号：2019-016、017）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2018年年度财务决算报告及2019年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据公司2019年计划及2018年实际经营情况，编制了《公司2018年年度财务决算报告及2019年年度财务预算报告》。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》议案
1.议案内容：
为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东长远利益，公司拟定2018年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于追认2018年偶发性关联交易的公告》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-014）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度审计机构的议案》议案
1.议案内容：
续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《山东宁泰种业有限公司股权结构调整》议案
1.议案内容：
公司2018年12月18日召开第一届董事会第二十四次会议审议通过临沂大粮种业有限公司变更为山东宁泰种业有限公司，并在更名后追加投资，注册资本增加至500万人民币，股本结构由明天种业全资变更为公司控股：公司持股65%，刘强持股35%，在后续办理工商登记手续过程中，双方股东协商股权结构调整为公司持股75%，刘强持股25%。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权……
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