公告日期：2019-05-14

江苏明天种业科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：江苏明天种业科技股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：胡玉萍

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数94,560,300股，占公司有表决权股份总数的76.88%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长代表公司董事会向股东大会作《公司2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数94,560,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数

表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席代表公司监事会向股东大会作《公司2018年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：

同意股数94,560,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《明天种业科技股份有限公司2018年年度报告》及其摘要（公告编号：2019-016、017）。

2.议案表决结果：

同意股数94,560,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

报告及2019年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数94,560,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（五）审议通过《公司2018年度利润分配》议案

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东长远利益，公司拟定2018年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数94,560,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（六）审议通过《追认2018年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数94,560,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（七）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度审计机构的

议案》议案

1.议案内容：

续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数94,560,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数……
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