公告日期：2018-09-04

江苏明天种业科技股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
1、本公司拟与阜宁县粮食发展总公司、阜宁立新农业发展有限公司三方共同出资设立“盐城明天立新农业科技发展有限公司”，注册地为阜宁县城南新区香港路549号（最终以工商行政管理部门颁发的营业执照为准），注册资本为人民币5,000,000.00元，其中本公司出资人民币2,550,000.00元，占注册资本的51.00%，阜宁县粮食发展总公司人民币出资1,500,000.00元,占注册资本的30.00%，阜宁立新农业发展有限公司人民币出资950,000.00元，占注册资本的19.00%。本次对外投资不构成关联交易。
2、本公司拟以全资子公司淮安明天种业科技有限公司与王波、柴玉坡三方共同出资设立“江苏龙信佰年农业科技有限公司”，注册地为南京市玄武区钟灵街50号（最终以工商行政管理部门颁发的营业执照为准），注册资本为人民币10,000,000.00元，其中全资子公司淮安明天出资人民币5,100,000.00元，占注册资本的51.00%，王波出资人民币出资3,000,000.00元,占注册资本的30.00%，柴玉坡出资人民币出资1,900,000.00元，占注册资本的19.00%。本次对外投资不构成关联交易。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

公司于2018年9月4日召开第一届董事会第二十二次会议，应到董事五人，实到董事五人。以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于在盐城阜宁设立“盐城明天立新农业科技发展有限公司”控股子公司》的议案、审议通过《在南京江宁设立“江苏龙信佰年农业科技有限公司”控股子公司》的议案。根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，本次对外投资不需经过公司股东大会审议。该议案不构成关联交易，无需回避表决。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：阜宁县粮食发展总公司

住所：阜宁城南新区香港路粮食大厦六楼

注册地址：阜宁城南新区香港路粮食大厦六楼

企业类型：全民所有制

法定代表人：李超

实际控制人：阜宁县粮食局

主营业务：粮食收购、销售、预包装食品、散装食品批发与零售：国家、省、市、县储备粮保管；油料收购；房屋租赁；装饰装璜材料和建材批发、零售；陶瓷制品、日用品销售；大米初加工；普通货物仓储；搬运、装卸（除港口）服务；谷物种植；农业项目投资你好（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

名称：阜宁立新农业发展有限公司

住所：盐城市阜宁县吴滩街道立新村四组37号（C）

注册地址：盐城市阜宁县吴滩街道立新村四组37号（C）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈红明

实际控制人：阜宁县吴淮街道办事处立新居民委员会

主营业务：稻麦、水果、蔬菜种植、销售；内陆养殖（除水产苗种）、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本：6,001,000.00元

3. 自然人

姓名：王波

住所：南京市浦口区大桥北路20号江畔明珠广场5幢304室

4. 自然人

姓名：柴玉坡

住所：河北省承德市双桥区峰寺镇干沟子村二组20号
三、资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资资金来源为公司自有资金。
2、投资标的基本情况
名称：盐城明天立新农业科技发展有限公司
注册地：阜宁县城南新区香港路549号（最终以工商行政管理部门颁发的营业执照为准）
经营范围：不再分装的农作物种子，农药、化肥销售，粮食收储，大米、面粉、杂粮销售，农作物种子相关技术培训、技术咨询、技术开发、技术转让。

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
江苏明天种业科 2,550,000.00 现金 认缴 51.00%
技股份有限公司

阜宁县粮食发 1,500,000.00 现金 认缴 30.00%
展总公司

阜宁立新农业……
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