公告日期：2018-06-20

公告编号：2018-014
证券代码：835662 证券简称：明天种业 主办券商：光大证券

江苏明天种业科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

2018年第二次临时股东大会
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需相关部
门批准或履行其他程序。
(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年7月5日下午2时00分

结束时间：2018年7月5日下午3时00分
(五)会议召开方式

本次会议采用网络方式召开。
(六)出席对象

公告编号：2018-014
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年6月29日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。(七)会议地点：江苏明天种业科技股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项

（一）审议《关于对参股公司追加投资的议案》议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台发布的《江苏明天种业科技股份有限公司关于对参股公司追加投资事宜的公告》（公告编号：2018-012）
三、会议登记方法
(一)登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理
人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证；
（3）由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）由
法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业

公告编号：2018-014
执照复印件，股东账户卡。
(二)登记时间:2018年7月5日下午1时30分—2时00分
(三)登记地点:

江苏明天种业科技股份有限公司三楼办公室。
四、其他
(一)会议联系方式

联系地址：南京市玄武区孝陵卫钟灵街50号院办公楼四楼 邮
政编码：210014联系人：徐江联系电话：025-84391779传真：025-84391777
(二)会议费用：与会人员食宿与交通费用自理。
(三)临时提案

临时议案需提前十天提交。
五、备查文件目录
《江苏明天种业科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
江苏明天种业科技股份有限公司
董事会
2018年6月20日

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