公告日期：2018-05-09

证券代码：835662证券简称：明天种业 主办券商：光大证券

江苏明天种业科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月8日

2.会议召开地点：江苏明天种业科技股份有限公司三楼会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长胡玉萍女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共18人，

持有表决权的股份123,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2017年度利润分配议案》

1.议案内容

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东长远利益，公司拟定

2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数123,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(二)审议通过《关于公司2017年度报告及其摘要》

1.议案内容

由众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“众会字（2018）第2409号”的《2017年审计报告》。相关内容详见2018年4月18日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.meeq.com.cn）的《江苏明天种业科技股份有限公司2017年年度报告》及《江苏明天种业科技股份有限公司2017年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数123,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(三)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告》

1.议案内容

根据公司实际经营情况编制了《2017年度财务决算报告》，

公司各项财务指标和财务数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认并出具无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数123,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(四)审议通过《关于公司2017年度审计报告》

1.议案内容

2017年度审计报告已由众华会计师事务所（特殊普通合伙）签

出并由公司董事会审议通过。相关数据已载列入2018年4月18日

全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017年年度报告及搞要》之中。

2.议案表决结果：

同意股数123,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(五)审议通过《关于公司2018年度财务预算报告》

1.议案内容

根据公司2017年度经营情况及公司发展现状，提出2018

年度财务预算。

2.议案表决结果：

同意股数123,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

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