公告日期：2018-07-05

公告编号：2018-015

证券代码：835662 证券简称：明天种业 主办券商：光大证券

江苏明天种业科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月5日

2.会议召开地点：江苏明天种业科技股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：严辉民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共18人，持有表决权的股份123,000,000股，占公司股份总数的100.00%。二、议案审议情况

(一)审议通过《关于对参股公司追加投资的议案》

公告编号：2018-015

1.议案内容

截止2018年6月合资公司前期注册资本500万美元，双方已投资到位，合资公司充分发辉一带一路的经营理念和思路，在水稻产业和蓖麻产业上提升规模和影响，经近两年考察调研，合资公司拟追加注册资本1200万美元。

具体情况参见2018年6月20日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对参股公司追加投资公告》(公告编号：2018-013)。

2.议案表决结果：

同意股数123,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

1、《江苏明天种业科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

2、《江苏明天种业科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》

江苏明天种业科技股份有限公司

董事会

2018年7月5日

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