公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-013

证券代码：835665 证券简称：金禾水 主办券商：国融证券
江苏金禾水环境科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘继勇

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《江苏金禾水环境科技股份有限公司<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-013

具体内容详见公司于2025年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-012）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，江苏金禾水环境科技股份有限公司（以下简称“公
司”）未经审计财务报表的未分配利润为-18,593,974.51 元，公司股本20,000,000.00 元，未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请本公司于 2025 年 9 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东会。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2025-013

经与会董事签字的《江苏金禾水环境科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

江苏金禾水环境科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 21 日

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