公告日期：2021-03-24

公告编号：2021-012

证券代码：835666 证券简称：天亿马 主办券商：五矿证券

广东天亿马信息产业股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度暨偶发性关联交易的
公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

根据广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称：“公司”）2021年度经营计划对资金的需求，公司拟向中国建设银行、中国银行、中国工商银行等银行申请总额度不超过人民币 12,000 万元（人民币元，下同）的综合授信额度，并接受由实际控制人马学沛、林明玲夫妇为实际贷款提供连带责任保证担保。以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。最终额度以各家银行实际审批的授信额度为准。

上述担保构成关联交易。
（二）表决和审议情况

2021 年 3 月 23 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议
通过了《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联方提供担保的议案》，

公告编号：2021-012

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；关联董事马学沛、林明玲回避表决本议案。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，同意将该议案提交股东大会审议。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方基本情况

1. 自然人

姓名：林明玲

住所：汕头市龙湖区中山路 XXX

关联关系：林明玲女士为公司的控股股东、实际控制人，担任公
司董事长。

2. 自然人

姓名：马学沛

住所：汕头市龙湖区长平路 XXX

关联关系：马学沛先生为公司的控股股东、实际控制人，担任公
司副董事长、总经理。
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

以上关联交易，系关联方自愿为公司授信或者借贷提供个人担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

公告编号：2021-012

四、 交易协议的主要内容

公司拟向中国建设银行、中国银行、中国工商银行等银行申请总额度不超过人民币 12,000 万元的综合授信额度。授信业务包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款等业务品种。

以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。最终额度以各家银行实际审批的授信额度为准。

公司将根据实际资金需求申请银行授信或者进行银行借贷，银行融资具体授信额度，以及融资担保的金额、种类、期限等以实际签署的协议为准，授权公司法定代表人（或其授权代表）决定并签署上述额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限自公司股东大会通过之日起 12 个月内有效。

公司控股股东及实际控制人林明玲、马学沛夫妇将为上述授信或者借贷提供个人担保，以上担保构成偶发性关联交易。
五、 关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司经营发展，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生重大影响。
六、 备查文件目录
（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第二届董事

公告编号：2021-012

会第十六次会议相关事项的独立意见》。

广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 24 日

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