
公告日期:2021-03-24
公告编号:2021-015
证券代码:835666 证券简称:天亿马 主办券商:五矿证券
广东天亿马信息产业股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关
事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
我们作为广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着实事求是的原则,对公司第二届董事会第十六次会议审议事项进行了认真了解与核查,现就如下相关事项发表如下独立意见:
一、 对于《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》的独立
意见
经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况,我们认为公司预计 2021 年度拟发生的日常性关联交易,符合公司实际经营需要,均为公司正常的商业行为;交易价格参照市场价格确定,定价公允,未损害公司及中小股东的利益,未违反相关法律、法规及公司关联交易制度的规定。董事会在审议该议案时,关联董事进行了回避表决,决策程序、表决结果合法有效。
综上所述,我们认为公司预计 2021 年度拟发生的日常性关联交
公告编号:2021-015
易定价合理,遵循了公平、公正、公开的原则,符合《中华人民共和国公司法》《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》《广东天亿马信息产业股份有限公司关联交易管理制度》等法律、法规及相关规定,未损害公司及中小股东的利益。我们同意《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》,并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。
二、 对于《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见
公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》及全国中小企业股份转让系统的有关规定,能够更加客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。
综上,我们同意公司本次会计政策变更事项,并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。
三、 对于《关于公司拟申请银行综合授信额度暨关联方提供担
保的议案》的独立意见
经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况,我们认为公司拟向中国建设银行、中国银行、中国工商银行申请综合授信额度并由实际控制人马学沛、林明玲夫妇提供连带责任保证担保为偶发性关联交易。此项交易是为满足公司资金需要,有利于公司经营发展,未损害公司及中小股东的利益,未违反相关法律、法规及公司对关联交易相关制度的规定。董事会在审议该议案时,关联董事进行了回避表决,决策程序、表决结果合法有效。
公告编号:2021-015
综上,我们一致同意《关于公司拟申请银行综合授信额度暨关联方提供担保的议案》,并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。
广东天亿马信息产业股份有限公司
独立董事:李业、刘波、姚明安
2021 年 3 月 24 日
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