公告日期：2021-03-30

公告编号：2021-016

证券代码：835666 证券简称：天亿马 主办券商：五矿证券

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”） 关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）定于

2021 年 4 月 9 日召开为 2021 年第一次临时股东大会，股权登记日为
2021 年 4 月 1 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 3 月 24 日在全
国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通告公告》，公告编号：2021-014。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2021 年 3 月 29 日，公司董事会收到单独持有公司 37.9073%股
份的股东林明玲女士书面提交的《关于增加 2021 年第一次临时股东
大会临时提案的函》，提请在 2021 年 4 月 9 日召开的 2021 年第一次
临时股东大会中增加临时提案。

公告编号：2021-016

（二）临时提案的具体内容

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2019 年各专项审计和财务报表审计过程中，遵循审计准则，恪尽职守，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，具备独立性、专业性，符合为公司提供 2020 年度财务及内部控制审计机构的要求，现提请续聘其为公司 2020 年度财务审计机构。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东林明玲女士符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东林明玲女士提出的临时提案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 3 月 24 日公告的原股东大
会通知事项不变。
四、调整后的公司 2021 年第一次临时股东大会审议事项
（一）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》；
（二）审议《关于公司会计政策变更的议案》；
（三）审议《关于公司申请银行综合授信额度暨关联方提供担保的议

公告编号：2021-016

案》；
（四）审议《关于公司减少董事会席位并修订章程的议案》；
（五）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》。
五、 备查文件目录
林明玲女士提交的《关于增加 2021 年第一次临时股东大会临时提案的函》

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会
2021 年 3 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。