公告日期：2021-04-13

证券代码：835666 证券简称：天亿马 主办券商：五矿证券

广东天亿马信息产业股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 4 月 13 日 上午 11 时 00 分

2. 会议召开地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4 楼会议

室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 29 日以邮件、

电话通知方式发出

5. 会议主持人：监事会主席毛晓玲

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》《广东天亿马信息产业股份有限公司监事会议事规则》的规定，

所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》1.议案内容：

公司监事会就 2020 年度监事会工作情况进行总结，形成了《公司 2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司在 2020 年度财务审计报告的基础上编制了《2020 年度财务

决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2020 年度公司的运营情况，拟定了《2021 年度财务预

算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于<公司内部控制有效性的自我评价报告>的议案》1.议案内容：

公司就内部控制实际情况进行总结，形成了《公司内部控制有效性的自我评价报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于<公司 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-023）及《广东天亿马信息产业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司监事 2021 年薪酬待遇方案的议案》

1.议案内容：

1.1 审议通过监事会主席毛晓玲 2021 年薪酬待遇方案的议案；

议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：关联监事毛晓玲进行回避表决。

1.2 审议通过监事刘培璇 2021 年薪酬待遇方案的议案；

议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：关联监事刘培璇进行回避表决。

1.3 审议通过监事黄素芳 2021 年薪酬待遇方案的议案；

议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：关联监事黄素芳进行回避表决。

2.本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议……
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