公告日期：2020-06-10

公告编号：2020-060

证券代码：835666 证券简称：天亿马 主办券商：长城证券
广东天亿马信息产业股份有限公司

2019 年独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

我们作为广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，在 2019 年度工作中，严格按照《公司法》、《公司章程》以及《独立董事工作细则》等规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职务和义务，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会审议的相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益及股东的合法权益，现将2019 年度履行职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2019 年度我们出席董事会并列席股东大会的具体情况如下：

会议类型 姓名 应出席次 亲自出席 委托出席 缺席次数
数 次数 次数

刘波 4 4 0 0

董事会 李业 4 4 0 0

姚明安 4 4 0 0

刘波 3 3 0 0

股东大会 李业 3 3 0 0

姚明安 3 3 0 0

2019年度公司董事会和股东大会的召集和召开均符合法定程序，

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所作决议合法有效，对会议召开的各项议案我们均投了赞成票，不存在有异议的事项。

二、发表独立意见情况

1、2019 年 4 月 25 日，在公司第二届董事会第二次会议上对《关
于<2018 年年度权益分派预案>的议案》、《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》、《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》、《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于<公司内部控制有效性的自我评价报告>的议案》、《关于<公司 2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要>的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》、《关于公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审计说明的议案》、《关于公司董事（非独立董事）、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬待遇的方案的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》发表了独立意见，同意上述议案。

2、2019 年 9 月 16 日，在公司第二届董事会第四次会议上对《关
于公司向中国建设银行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》发表了独立意见，同意上述议案。

三、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

我们严格依照有关规定，对公司信息披露工作进行监督，确保公司信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。同时，我们会勤勉尽责履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案进行认真审核，审慎行使表决权，发表独立意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的

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合法权益。

四、其他事项

1、无提议召开董事会的情况；

2、无提议聘用和解聘会计师事务所的情况；

3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

2020 年，我们会继续勤勉尽责地履行独立董事的职责，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，维护公司和全体股东的利益，促进公司的健康持续发展。
特此报告。

广东天亿马信息产业股份有限公司
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