公告日期：2020-06-11

证券代码：835666 证券简称：天亿马 主办券商：长城证券

广东天亿马信息产业股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 8 日

2.会议召开地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长林明玲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数33,436,300 股，占公司有表决权股份总数的 94.63%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会就 2019 年的工作情况进行了总结，形成了《公司 2019 年度董事

会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 33,436,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。

（二）审议通过《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会就 2019 年的工作情况进行了总结，形成了《公司 2019 年度监事

会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 33,436,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不适用回避

（三）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司在 2019 年度财务审计报告的基础上编制了 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 33,436,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。

（四）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2019 年度公司的运营情况，拟定了 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 33,436,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。

（五）审议通过《关于<2019 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年5月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2019年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-037）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,436,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。

（六）审议通过《关于使用闲置资金购买理……
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