公告日期：2020-06-22

证券代码：835666 证券简称：天亿马 主办券商：长城证券

广东天亿马信息产业股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 18 日

2. 会议召开地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4 楼会议

室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 15 日以邮件、

电话通知方式发出

5. 会议主持人：董事长林明玲

6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在

创业板上市方案的议案》

1.议案内容：

公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市

（1）股票的种类

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（2）每股面值

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（3）发行主体

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（4）发行数量

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（5）定价方式

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（6）发行方式

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（7）承销方式

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（8）发行对象

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（9）拟上市地

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（10）发行与上市时间

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（11）决议有效期

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)募集资

金投向及可行性方案的议案》

1.议案内容：

公司首次公开发行人民币普通股（A 股）的募集资金投向及可行性方案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚

存利润的分配方案的议案》

1.议案内容：

若公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的申请取得深圳证券交易所审核同意和中国证监会同意注册并得以实施，则公司截至首次公开发行人民币普通股（A 股）完成前滚存的未分配利润由发行完成后的新老股东按持股比例享有。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公

开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市有关事宜的议案》1.议案内容：

为方便董事会开展相关工作，提请公司股东大会授权董事会在公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市决议范围内全权办理本次发行上市的有关事宜。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在

创业……
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