公告日期：2020-06-22

证券代码：835666 证券简称：天亿马 主办券商：长城证券
广东天亿马信息产业股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 7 月 7 日 10 时 00 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835666 天亿马 2020 年 7 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4 楼会议室。

二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板
上市方案的议案》

公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市

（1）股票的种类

（2）每股面值

（3）发行主体

（4）发行数量

（5）定价方式

（6）发行方式

（7）承销方式

（8）发行对象

（9）拟上市地

（10）发行与上市时间

（11）决议有效期
(二)审议《关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)募集资金投向
及可行性方案的议案》

公司首次公开发行人民币普通股（A 股）的募集资金投向及可行性方案
(三)审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润
的分配方案的议案》

若公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的申请取得深圳证券交易所审核同意和中国证监会同意注册并得以实施，则公司截至首次公开发行人民币普通股（A 股）完成前滚存的未分配利润由发行完成后的新老股东按持股比例享有。
(四)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）并在创业板上市有关事宜的议案》

为方便董事会开展相关工作，提请公司股东大会授权董事会在公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市决议范围内全权办理本次发行上市的有关事宜。
(五)审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板

上市后三年内稳定股价预案的议案》

为保护投资者利益，增强投资者信心，保证公司持续、稳定发展，根据《中国证监会关于进一步推行新股发行体制改革的意见》，公司制定了《关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)并在创业板上市后三年内稳定股价的预案》。
(六)审议《关于审议公司出具股份回购、欺诈发行上市股份购回及依
法承担赔偿责任等相关承诺函的议案》
就公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市事宜，为维护公众投资者的利益，公司就本次发行上市相应出具了股份回购、欺诈发行上市股份购回及依法承担赔偿责任等相关承诺函。(七)审议《关于审议公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》
公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺。
(八)审议《关于公司就首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业
板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司就申请首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施。
(九)审议《关于审议<广东天亿马信息产业股份有限公司首次公开发
行人民币普通股(A股)并在创业板上市后三年股东分红回报规划>
的议案》

公司就申请首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市事
项，制定了《广东天亿马信息产业股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股……
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