
公告日期:2020-12-07
公告编号:2020-095
证券代码:835666 证券简称: 天亿马 主办券商:五矿证券
广东天亿马信息产业股份有限公司
关于变更公司经营范围并修改公司章程公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 董事会召开情况
(一)召开情况
广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020年 12 月 7 日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会表决。
(二)会议召开的合法、合规性
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《广东天亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定,所作决议合法有效。
二、 修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司 章程》等相关规定,公司拟修订 《公司章程》的部分条款,修订
公告编号:2020-095
对照如下:
原规定 修订后
第十三条 公司的经营范围:计 第十三条 经依法登记,公司的
算机软件开发,计算机及信息化 经营范围:计算机软件开发,计配套产品的研发,计算机信息系 算机及信息化配套产品的研发,统集成及服务;智慧城市项目、 计算机信息系统集成及服务;智电子政务项目、建筑智能化工程、 慧城市项目、电子政务项目、建电子自动化工程、防雷工程、通 筑智能化工程、电子自动化工程、信工程、城市交通设施工程、电 防雷工程、通信工程、城市交通力工程的设计、施工及服务;计 设施工程、电力工程的设计、施算机信息系统安全服务;安全技 工及服务;计算机信息系统安全术防范系统设计、施工、维修; 服务;安全技术防范系统设计、电子信息技术服务;交通信号灯 施工、维修;电子信息技术服务;系统、道路交通安全设施的制作 交通信号灯系统、道路交通安全及安装;电子计算机及配件、教 设施的制作及安装;电子计算机学仪器、实验实训设备、通信设 及配件、教学仪器、实验实训设备、办公自动化设备的销售、维 备、通信设备、办公自动化设备护、维修、安装、调试;地理信 的销售、维护、维修、安装、调息数据处理,地理信息系统的技 试;地理信息数据处理,地理信术开发及服务;销售:电子计算 息系统的技术开发及服务;销售:机软件,电子通信设备,通用机 电子计算机软件,电子通信设备,械设备,文化办公机械,文化用 通用机械设备,文化办公机械,品,五金交电,空调;设计、制 文化用品,五金交电,空调,汽作、发布、代理国内外各类广告; 车、摩托车及零配件、新能源汽
公告编号:2020-095
档案咨询、评估、鉴定、整理、 车整车;设计、制作、发布、代修复、寄存、档案管理技术和数 理国内外各类广告;档案咨询、字化服务;增值电信业务:电子 评估、鉴定、整理、修复、寄存、产品租赁;以下项目限由其分支 档案管理技术和数字化等中介服机构经营:生产:计算机及信息 务;增值电信业务;电子产品出化配套产品;电子出版物零售。 租、无线电设备销售;以下项目
限由其分支机构经营:生产:计
算机及信息化配套产品;电子出
版物零售。
是否涉及到公司注册地址的变更:否
除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前 述内容尚需提交公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登 记为准。
三、 修订原因
本次修订《公司章程》中关于经营范围的变更是根据公司日常经营业务发展需要,有利于公司经营发展,不会导致公司主营业务发生变化,不会对公司经营产生不利影响。
四、 备查文件
《广东天亿马信息产业股份有限公司第二届董事会第十四次会议
决议》
公告编号:2020-095
广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
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