公告日期：2025-05-22

公告编号：2025-014

证券代码：835667 证券简称：凌之迅 主办券商：太平洋证券
哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘凌霜女士

6.会议列席人员：监事和全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请银行贷款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司哈尔滨平房支行申请额度不超过 1000 万元人民币贷款，期限不超过二年，最终授信额度以银行

公告编号：2025-014

实际审批的贷款额度为准。公司控股股东、实际控制人、董事长刘凌霜女士及法定代表人、董事、总经理、董事会秘书杜超先生提供连带责任担保，具体额度及担保方式以公司与银行最终签署的协议为准。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟申请银行贷款暨关联交易公告》（公告编号：2025-016）。
2.回避表决情况：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 6 月 6 日上午召开 2025 年第一次临时股东会，具体内容详
见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开公司2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 22 日

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