公告日期：2025-08-06

公告编号：2025-021

证券代码：835667 证券简称：凌之迅 主办券商：太平洋证券
哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

哈尔滨市平房区中国云谷 A8-A10 楼 2 楼公司会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘凌霜女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数36,483,400 股，占公司有表决权股份总数的 92.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-021

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请银行贷款担保及提供反担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司哈尔滨平房支行申请额度不超过 1000 万元人民币贷款，期限不超过二年，贷款用途为补充企业流动资金，最终授信额度以银行实际审批的贷款额度为准。

公司控股股东、实际控制人、董事长刘凌霜女士与法定代表人、董事、总经理、董事会秘书杜超先生及配偶提供个人连带责任担保。

公司向黑龙江省鑫正融资担保集团有限公司申请上述贷款担保，并由以下主体提供反担保：公司控股股东、实际控制人、董事长刘凌霜女士；法定代表人、董事、总经理、董事会秘书杜超先生及配偶；全资子公司海南凌数智迅网络信息技术有限公司。

上述贷款担保及反担保的额度及担保方式以最终签署的协议为准。

具体内容详见公司2025年7月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,483,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。
三、备查文件

公告编号：2025-021

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议。

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 6 日

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