公告日期：2025-11-19

证券代码：835667 证券简称：凌之迅 主办券商：太平洋证券
哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第四届董事会第八次会议审议通过了《关于<修订公司治理制度（无需股东会审议通过）>的议案》，该议案无需 2025 年第五次临时股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为完善哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，保证公司经理人员合法、高效、勤勉地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关法律法规和规范性文件及《哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制订本细则。

第二条 公司依法设置总经理，总经理主持日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责，并自觉接受监事会监督。

第二章 总经理职权与职责

第三条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报
告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）决定金额在最近一期经审计总资产 10%以内（不含本数）的购买或者出售资产（不含购买原材料或者出售商品等与日常经营相关的资产）、对外投资、提供财务资助、租入或者租出资产、赠与或者受赠资产（公司受赠现金资产除外）、债权或债务重组、资产抵押、委托理财、签订委托或许可协议等交易事项；决定日常交易（购买原材料、燃料动力，以及销售产品、商品等与日常经营相关的资产）事项；

（十）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第四条 总经理应履行下列职责：

（一）维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值和增值，正确处理股东、公司和员工的利益关系；

（二）严格遵守《公司章程》和董事会决议，定期向董事会报告工作，听取意见，不得变更董事会决议，不得越权行使职责；

（三）组织公司各方面的力量，实施董事会确定的工作任务和各项生产经营
经济指标，制定行之有效的激励与约束机制，保证各项工作任务和生产经营经济指标的完成；

（四）注重分析研究市场信息，组织研究开发新产品，增强企业的市场应变能力和竞争能力。

第三章 总经理的聘任及其任职资格

第五条 总经理是公司的高级管理人员，承担有关法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。

总经理对董事会负责。

第六条 公司根据生产经营管理的实际需要，设总经理1名，全面主持公司工作，直接对董事会负责；根据工作需要设副总经理若干名（如需），协助总经理主持工作并对其负责；设财务总监（即财务负责人）1名，协助总经理负责公司财务方面的工作，并对其负责。

第七条 总经理由董事长提名，董事会决定聘任或者解聘；除董事会秘书外其他需董事会决定聘任或者解聘的公司高级管理人员由总经理提名，董事会聘任。公司另有规定提名程序的，从其规定。

第八条 《公司法》等法律法规以及其他规范性文件规定不得担任公司董事的人员，不得担任公司的总经理及其他高级管理人员职务。

在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的总经理及其他高级管理人员。

第九条 总经理因故不能行使职责时或根据公司经营管理需要，有权指定一名副总经理临时代行职责。公司未设副总经理的，由董事会另行指定一名员工临时代行职责。

第四章 总经理工作规则

第十条 投资项目工作程序：总经理主持实施公司的投资计划，在确定投资项目时，应建立可行性研究制……
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