公告日期：2025-06-20

公告编号：2025-017

证券代码：835669 证券简称：尼的科技 主办券商：开源证券
东莞市尼的科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长刘敏

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据最新实施的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

公告编号：2025-017

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、行政法规以及规范性文件的规定，结合公司发展战略和经营管理的需要，公司拟对《公司章
程》的部分内容进行修订。内容详见公司于 2025 年 6 月 20 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息平台发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号2025-016）
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

因需审议公司拟修订公司章程等相关事宜，特提请召开 2025 年第二次临时股东会。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修改公司三会议事规则的议案》
1.议案内容：

鉴于公司根据《中华人民共和国公司法》的相关规定并结合公司的情况对公司章程部分条款进行了修订，拟将公司三会议事规则(包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》)进行修订。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-017

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《东莞市尼的科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

东莞市尼的科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 20 日

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