公告日期：2025-06-20

公告编号：2025-018

证券代码：835669 证券简称：尼的科技 主办券商：开源证券
东莞市尼的科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 7 日 15：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-018

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835669 尼的科技 2025 年 6 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于拟修订公司章程的议案 √

2 关于修改公司三会议事规则的议案 √

1、根据最新实施的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、行政法规以及规范性文件的规定，结合公司发展战略和经营管理的需要，公司拟对《公司章程》的部分内容进行修订。

2、鉴于公司根据《中华人民共和国公司法》的相关规定并结合公司的情况对公司章程部分条款进行了修订，拟将公司三会议事规则(包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》)进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2025-018

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、 委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2025 年 7 月 7 日 14：00

（三）登记地点：东莞市尼的科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：叶焯标，联系电话：0769-81122222，传真：0769-88833398，联系地址：东莞市茶山……
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