公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-031

证券代码：835669 证券简称：尼的科技 主办券商：开源证券
东莞市尼的科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘敏
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-031

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向兴业银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为持续满足日常生产经营需要，提高生产经营效益，公司拟向兴业银行申请
贷款，申请授信额度人民币 1000 万元（敞口 550 万元），贷款期限 1 年。具体借
款额度、借款期限、借款利率等，以实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司本次贷款相关担保的议案》

1.议案内容：

公司向兴业银行申请贷款，包括以下担保事项：

（1）由股东刘敏的母亲刘玉萍，提供名下位于东莞市东城区东城东路 229号星河传说商住区六区 9 幢 2601 号的房产所有权（不动产权证号码：粤（2018）东莞不动产权第 0030548 号）作为抵押担保。

（2）由东莞市尼的科技股份有限公司位于东莞市南城区黄金路 1 号东莞天
安数码城 B 区 1 号厂房 1114 的房产所有权（不动产权证号码：粤（2016）东莞
不动产权第 0022934 号）作为抵押担保。

（3）由股东刘敏、股东林永贵及林永贵配偶刘素芬，提供无偿的个人连带责任保证担保。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

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席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因本议案涉及公司全体股东回避，根据公司章程规定，出现全体股东回避不能形成有效决议的情形，需公司全体股东表决。
三、备查文件

《东莞市尼的科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

东莞市尼的科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 15 日

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