公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-010

证券代码：835669 证券简称：尼的科技 主办券商：开源证券
东莞市尼的科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长刘敏

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向日盛国际融资租赁有限公司申请贷款的议案》
1.议案内容：

扩宽融资渠道，满足公司业务发展资金，公司拟与台日盛国际融资租赁有限

公告编号：2026-010

公司开展融资租赁（售后回租）业务合作，申请融资金额人民币 340 万元（保证金人民币 30 万元），贷款期限 18 个月，借款年利率等以实际签订合同时为准。公司董事长刘敏、董事林永贵、刘素芬为该笔贷款提供无偿的信用担保。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《东莞市尼的科技股份有限公司关于拟开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2026-011）。
2.回避表决情况：

本议案虽涉及接受关联方担保事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》属于公司单方面获得利益的交易，可免予按照关联交易的方式进行审议，故关联董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《东莞市尼的科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

东莞市尼的科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。