公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-013

证券代码：835669 证券简称：尼的科技 主办券商：开源证券
东莞市尼的科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日 以电话通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席闫卫东
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

具体年报内容详见2026年4月27日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告（网址：http://www.neeq.com.cn）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

公告编号：2026-013

让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2025 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2025 年年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算的报告予以汇报。
2. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2026 年财务预算的报告予

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以汇报。
2. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席闫卫东代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。
2. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《东莞市尼的科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

东莞市尼的科技股份有限公司
监事会
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