公告日期：2025-04-29

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2025-019

山东数字人科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

山东数字人科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2024 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

2024 年，公司第三届董事会审计委员会由李增春先生（独立董事）、李承
润先生（独立董事）、徐以发先生（董事）组成，主任委员由具有专业会计资格的李增春先生担任。公司审计委员会委员中独立董事的比例超过 1/2，符合北京证券交易所的相关规定及《公司章程》的要求。

二、会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

第三届董事会 2024 年 2 月 28 日 《公司 2023 年年度业绩

审计委员会第 预告的议案》 审议通过

四次会议

第三届董事会 2024 年 4 月 16 日 《关于公司 2023 年年度

审计委员会第 报告及其摘要》、《关于公

审议通过

五次会议 司 2023 年年度审计报

告》、《关于公司续聘 2024

年度审计机构》、《关于公

司 2023 年度内部控制自

我评价报告》议案

第三届董事会 2024 年 4 月 25 日 《关于公司 2024 年一季

审计委员会第 度报告》议案 审议通过
六次会议

第三届董事会 2024 年 8 月 22 日 《关于公司 2024 年半年

审计委员会第 度报告及其摘要》议案 审议通过
七次会议

第三届董事会 2024 年 10 月 28 日 《关于公司 2024 年第三

审计委员会第 季度报告》议案 审议通过
八次会议

三、相关工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会审议了公司财务报告，与公司管理层进行了沟通，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照谨慎性原则出具了保留意见审计报告，公司审计委员会对该审计意见无异议。

（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）执行年度财务审计工作情况进行了监督，认为信永中和具备执行审计工作的独立性，具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求；其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，较好的履行了审计业务约定书中规定的责任与义务。

（三）协调治理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通与配合

报告期内，公司董事会审计委员会充分听取各方意见，协调治理层及内部审计部门与外部审计机构保持良好沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控体系 建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务
报告审计相关工作，促进公司财务和内控规范。

（四）指导内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会对公司各项业务的合法合规及财务管理等进行了监督，对内部审计制度的完整性、合理性及其实施的有……
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