公告日期：2025-04-29

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2025-016

山东数字人科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（李承润）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人李承润作为山东数字人科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《山东数字人科技股份有限公司章程》《山东数字人科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2024 年度履行职责的情况汇报如下：

一、出席董事会、股东大会的情况

2024 年度，公司共召开 6 次董事会会议、3 次股东大会。本人出席上述会议
的情况如下：

出席董 出席董事 委托出席 缺席董 出席股 出席股 现场工作
事会次 会方式 董事会次 事会次 东大会 东大会 时间

数 数 数 次数 方式 （天）

6 现场及视 0 0 3 现场 15

频

2024 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反
对票的情况。

二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

1、参与董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设有审计委员会,按照相关法律法规的要求,本人在第三届董
事审计委员会中任职。 2024 年度，公司第三届董事会审计委员会共召开 5 次会议，本人均亲自出席，董事会审计委员会会议召开情况如下：

会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

第三届董事会审 2024 年 2 月 28 日 《公司 2023 年年度业绩预告的

计委员会第四次 议案》 审议通过

会议

第三届董事会审 2024 年 4 月 16 日 《关于公司 2023 年年度报告及

计委员会第五次 其摘要》、《关于公司 2023 年

会议 年度审计报告》、《关于公司续 审议通过

聘 2024 年度审计机构》、《关

于公司 2023 年度内部控制自我

评价报告》议案

第三届董事会审 2024 年 4 月 25 日 《关于公司 2024 年一季度报

计委员会第六次 告》 议案 审议通过

会议

第三届董事会审 2024 年 8 月 22 日 《关于公司 2024 年半年度报告

计委员会第七次 及其摘要》议案 审议通过

会议

第三届董事会审 2024 年 10 月 28 日 《关于公司 2024 年第三季度报

计委员会第八次 告的议案》 审议通过

会议

本人对上述会议的议案进行认真审议，均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

2、参与独立董事专门会议情况

2024 年度，公司第三届独立董事专门会议共召开 2 次，本人亲自出席，独
立董事专门会议召开情况如下：

会议名称 会议时间 具体事项 意见类型

第三届独立董事 《关于公司高……
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