公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-010

证券代码：835672 证券简称：华高墨烯 主办券商：安信证券

青岛华高墨烯科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月1日以电话方式发出

5.会议主持人：张军事

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2018年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体啊股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管

公告编号：2019-010

理人员履行职责方面进行了全面监督，规范公司运行，特对2018年监事会工作进行汇报，并编制了《青岛华高墨烯科技股份有限公司2018年监事会工作报告》。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于2018年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《关于公司2018年度报告及报告摘要的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告基本上真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况；

3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

《公司2018年度财务审计报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

公告编号：2019-010

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司会计估计变更》议案

1.议案内容：

详见公司2019年4月19日在在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《青岛华高墨烯科技股份有限公司关于公司会计估计变更的公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛华高墨烯科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

青岛华高墨烯科技股份有限公司

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