
公告日期:2019-05-17
青岛华高墨烯科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:朱立军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数9,590,860股,占公司有表决权股份总数的77.97%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据公司2018年的经营情况,现对公司整体运营情况进行汇报,并编制了《青岛华高墨烯科技股份有限公司2018年董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数9,590,860股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于公司2018年度财务审计报告》议案
1.议案内容:
根据《企业会计准则》,结合公司截至2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华审字瑞华审字【2019】95020078号《青岛华高墨烯科技股份有限公司审计报告》。
2.议案表决结果:
同意股数9,590,860股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《关于公司2018年度报告及报告摘要》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求,结合公司运营实际,对公司2018年年度报告及年度报告摘要情况进行汇报,并编制了《青岛华高墨烯科技股份有限公司2018年年度报告》及《青岛华高墨烯科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数9,590,860股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
《2018年度财务决算报告》。
同意股数9,590,860股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《2019年财务预算报告》议案
1.议案内容:
《2019年财务预算报告》根据公司对2019年的公司发展实际情况及战略方向预测制定。
2.议案表决结果:
同意股数9,590,860股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(六)审议通过《关于补充确认2018年度偶发性关联交易》议案
1.议案内容:
补充确认2018年度关联交易。
2.议案表决结果:
同意股数246,050股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,关联股东潘东晓及山东华高控股有限公司(潘东晓拥有山东华高控股有限公司80%股权,系公司实际控制人)回避表决,所持股份不计入有表决权股份总数。
1.议案内容:
预计2019年度关联方为公司提供担保事项,议案获得股东大会通过后授权董事会办理与青岛农村商业银行在2019年新增贷款合同。预计2019年度与青岛智慧城市有限公司发生资金往来3,000,000元。
2.议案表决结果:
同意股数246,050股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股……
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