公告日期：2020-01-23

公告编号：2020-009

证券代码：835672 证券简称：华高墨烯 主办券商：安信证券
青岛华高墨烯科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：潘东晓
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，持有表决权的股份 12,299,030 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司对外投资设立孙公司的议案》
1.议案内容：

根据业务发展需要，公司全资子公司青岛华高烯暖新材料科技有限公司拟投

公告编号：2020-009

资设立全资孙公司“菏泽华高石墨烯科技有限公司”，拟注册地为山东省菏泽市东明县武胜桥镇城武路东段（返乡创业园），拟注册资本为人民币 5000 万元。（最终以工商核定为准）
2.议案表决结果：

同意股数 12,299,030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

根据公司发展情况，结合当前市场环境及公司经营管理的需求，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
2.议案表决结果：

同意股数 12,299,030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异
议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为充分保护公司可能存在的异议股东利益，实际控制人承诺对异议股东所持有的股份进行回购。具体内
容详见公司 2020 年 1 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《青岛华高墨烯科技股份有限公司关于申请公司股

公告编号：2020-009

票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-007）。
2.议案表决结果：

同意股数 12,299,030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，包括但不限于：

（1）按照法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的要求，根据具体情况制定和组织实施具体方案；

（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件
（3）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的全部事宜。

授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日起 12 个月有效。
2.议案表决结果：

同意股数 12,299,030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
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