公告日期：2021-03-04

证券代码：835675 证券简称：蓝色方略 主办券商：申万宏源承销保荐

北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司

回购股份方案公告

（修订稿）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、 审议及表决情况

本次回购股份方案已于 2021 年 2 月 4 日经公司第二届董事会第二十次会议审议

通过，表决结果为同意 5 票，否决 0 票，弃权 0 票，尚需提交 2021 年第一次临时股

东大会审议。

二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于□实施股权激励□员工持股计划 √注销并减少注册资本 。

为促进公司健康发展，提高资金使用效率，维护股东权益，公司拟以自有资金回 购公司股份。所回购股份用于注销并减少注册资本。

三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。

四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过3.75元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施

期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个转让日平均收盘价为4.33元，拟回购价格上限低于上述价格，不高于上述价格的200%。

回购股份价格的合理性分析如下：

1、公司前期发行价格分析：

2016 年 1 月 19 日，蓝色方略挂牌以来共完成一次股票发行，公司于 2016 年 2 月

4 日召开第一届董事会第四次会议，并于 2016 年 2 月 19 日召开 2016 年第一次临时

股东大会，审议通过以 56 元/股的价格发行股票 178.57 万股，募集资金 9,999.92 万

元。

2016 年 4 月 8 日，蓝色方略召开第一届董事会第六次会议，并于 2016 年 4 月 23

日召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于资本公积金转增股本预案的议

案》，以公司总股本 15,355,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10

股。由此，上述发行对象持股成本下降为 28 元/股。

2019 年 5 月 17 日，蓝色方略召开第二次董事会第六次会议，并于 2019 年 6 月 3

日召开 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司 2019 年第一季度权益分派的

议案》，公司拟以股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 16.67 元人民币

现金，并于 2019 年 6 月 14 日完成除权除息。由此，上述发行对象持股成本下降至

26.333 元/股。

上述发行较本次回购时间间隔较长，公司经营情况、市场环境发生较大变化，从 经营情况来看，2019 年起公司连续大额亏损，2019 年归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润为-9,007,520.73 元，2020 年半年度归属于挂牌公司股东的扣 除非经常性损益后的净利润为-7,597,882.20 元，根据 2020 年未经审计财务报表，公 司将继续亏损。

从市场环境来看，公司 TMT 和汽车两大重要客户，受到销量下降以及增长放缓等

因素的影响，企业市场营销预算持续下滑，营销活动类项目开支大幅削减，短期内蓝 色方略将继续延续亏损趋势。

因此上述发行价格不能作为本次回购价格的有效参考价格。

2、二级市场交易价格分析：

蓝色方略于 2021 年 2 月 4 日召开第二届董事会第二十次会议审议通过回购股份

方案，决议日前 60 个转让日平均收盘价为 4.33 元/股。自 2019 年 1 月 7 日变更为集

合竞价交易方式后，二级市场不存在交易，前收盘价为变更为集合竞价交易方式前收盘价，公司二级市场交易不活跃，因此前收盘价不能作为本次股份回购的参考价格。

3、公司回购价格合理性分析：

本次蓝色方略回购股份的价格为 3.75 元/股，系根据公司 2019 年 12 月 31 日经

审计每股净资产所确定。根据 2020 年 6 月 30 日未经审计的财务报表，公司每股净资

产价……
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