公告日期：2025-08-25

证券代码：835679 证券简称：日新科技 主办券商：长江承销保荐
武汉日新科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一号会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以电子邮件并电话
通知方式发出

5.会议主持人：徐进明先生（董事长）

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《武汉日新科技股份有限公司 2025年半年度报告》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟续聘深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于2025年8月25在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《武汉日新科技股份有限公司续聘 2025年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-036）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王秀萍、张开华、王典洪对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名徐进明先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

该议案内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王秀萍、张开华、王典洪对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名李恩君先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

该议案内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王秀萍、张开华、王典洪对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提名王永轲先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

该议案内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王秀萍、张开华、王典洪对本项议案发表了同意的独立意
见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提名徐进涛先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

该议案内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事、监事换届公告》……
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